Vraag Fraude Pels Rijcken, : Ferd Grapperhaus (CDA) liegt 2eKamer wéer voor

Meer
2 weken 2 dagen geleden - 2 weken 2 dagen geleden #57989 door katertje
Ook ministers Hoekstra en Kaag klant bij sjoemelnotaris Oranje

Onderzoek naar Oranje leek in eerste instantie alleen op minister Ferd Grapperhaus te zijn gericht, maar die liet meer dossiers onderzoeken.

In het kort
De frauderende notaris Frank Oranje was betrokken bij de zakelijke belangen van ministers Kaag, Hoekstra en Van Engelshoven, blijkt uit dinsdag gepubliceerde documenten.
Onderzoek daarnaar leek in eerste instantie alleen op minister Grapperhaus (Justitie) te zijn gericht, maar die liet meer dossiers onderzoeken.

Oranje, tevens oud-bestuursvoorzitter van landsadvocaat Pels Rijcken, blijkt ook het strafrechtelijk onderzoek niet zelf te hebben gemeld bij zijn toezichthouder BFT.

Frank Oranje had in 2017 zijn handen vol aan de oprichting van het kabinet-Rutte III.

De 'sjoemelnotaris' hielp Wopke Hoekstra (CDA), Sigrid Kaag (D66) en Ingrid van Engelshoven (D66) om hun financiële en zakelijke belangen op afstand te plaatsen om zo de weg vrij te maken voor een ministerschap. Dat blijkt uit documenten die dinsdag zijn vrijgegeven na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Eerder was al bekend dat Oranje dat ook deed voor Ferd Grapperhaus (CDA) en Eric Wiebes (VVD).

De inmiddels overleden notaris Frank Oranje verduisterde bijna €12 mln van cliënten van Pels Rijcken, het kantoor van de landsadvocaat. Oranje was niet alleen notaris bij Pels Rijcken, hij was ook partner en bestuursvoorzitter. Pels Rijcken verzet als kantoor van de landsadvocaat traditioneel veel juridisch werk voor de overheid. Dat juist Pels Rijcken verwikkeld raakte in een fraudeschandaal zorgde voor een schokgolf in de juridische wereld.

Grapperhaus liet advocatenkantoor Houthoff eind vorig jaar onderzoek doen naar de dossiers waaraan Oranje heeft gewerkt. fd.nl/ondernemen/1375783/landsadvocaat-v...de-voormalige-topman . Op 27 november schrijft een advocaat van Houthoff aan een ambtenaar van Justitie en Veiligheid dat Oranje niet heeft gesjoemeld met de dossiers van de bewindspersonen: "Even een goed tussenberichtje zo voor het weekend: in de vijf dossiers (...) treffen wij geen opmerkelijke zaken aan."

Verder blijkt uit de vrijgegeven documenten dat Houthoff in eerste instantie de opdracht lijkt te krijgen om alleen de werkzaamheden van Oranje voor Grapperhaus te onderzoeken. Die geeft vervolgens zelf aan dat liever breder te trekken naar alle kabinetsleden waar Oranje voor heeft gewerkt. 'Niet alle ballen op Ferd, maar alle ballen op alle bewindspersonen de afgelopen x jaar waar de heer FO (Frank Oranje, red.) bij betrokken is geweest', reageert ook een topambtenaar van Justitie en Veiligheid.

Uiteindelijk gaat Houthoff vijf jaar terug, in dossiers van zes bewindspersonen en in 'gevoelige staatsdossiers.' Daar zou niets misgegaan zijn, is de conclusie in december 2020. Later blijkt dat de staat en andere overheden wel zijn gedupeerd, maar in eerdere jaren. In totaal drukt Oranje €250.000 aan publiek geld achterover.

Herinnering
Ook opvallend is de uitgebreide mailwisseling tussen het Openbaar Ministerie, Grapperhaus en diens ambtenaren over wanneer de minister precies geïnformeerd zou zijn over strafrechtelijk onderzoek naar Oranje. Na vragen van het FD corrigeert een woordvoerder van het ministerie een eerdere ontkenning: Grapperhaus wist al in maart 2019 van een onderzoek naar een notaris van de landsadvocaat. fd.nl/ondernemen/1376153/grapperhaus-wis...antoor-landsadvocaat

In een eerste reactie aan de Tweede Kamer leek het er juist op dat het de landsadvocaat was die hem pas in september 2020 informeerde. Na publicatie in het FD herinnert het OM Grapperhaus er bovendien aan dat hij daarna nóg een keer is bijgepraat, in augustus 2020. Dan heeft hij al te horen gekregen dat het Oranje betreft en dat hij gehoord zal gaan worden. Dat meldt de minister vervolgens pas een dag later in antwoorden op Kamervragen.

Late melding BFT
Uit de documenten blijkt verder dat Oranje worstelde met het opbiechten van de jarenlange fraude. Hij meldt bij het bestuur van Pels Rijcken op zondag 13 september 2020 een onderzoek van Fiod naar 'fiscale fraude', schrijft landsadvocaat Reimer Veldhuis op 28 oktober aan minister Grapperhaus.

Pas twee dagen later, op 15 september wordt meer duidelijk via een brief van het OM aan het bestuur van Pels Rijcken. De verdenkingen tegen Oranje gaan over 'fiscale fraude en witwassen, waarbij notariële kwaliteitsrekeningen betrokken zijn'.

Het Bureau Financieel Toezicht, de toezichthouder op het streng gereguleerde notariaat, wordt pas op 8 oktober 2020 ingelicht. 'Toen bleek dat een melding door Oranje bij BFT achterwege bleef, zagen wij een eigen verantwoordelijkheid het BFT te informeren', schrijft landsadvocaat Veldhuis.

fd.nl/bedrijfsleven/1414160/sjoemelnotar...ers-hoekstra-en-kaag
Laast bewerkt: 2 weken 2 dagen geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.